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预警与打击并举 全链条打击电信诈骗

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原标题:预警与打击并举 全链条打击电信诈骗

深圳市公安局宝安分局反诈中心民警姚晖给少年义警做反诈培训。

全民反诈宣传深入社区。

反诈中心话务组正在工作。

反诈中心在工作中缴获的赃物及作案工具。

近年来,随着信息技术的飞速发展,电信网络诈骗已逐渐成为诈骗案件的主流。诈骗手段更多样、诈骗范围更广、诈骗频率更高,这些都对反诈骗工作提出了更高的要求。如何做好反诈工作,守护好人民群众的“钱袋子”?深圳市公安局宝安分局预警与打击并举,不断探索反诈骗工作新举措、新战法,捷报频传。截至12月16日,宝安分局在飓风2020电诈考核专项中以85.15分排名全市第一,抓获电诈案件嫌疑人1052人,同比去年上升26.3%,破案1359宗,冻结账户40137个,冻结资金8.5亿元。

反诈话务专班:

沟通式宣传 成功预警34万人次

10月27日,深圳市民谢女士接到一个冒充公安机关的诈骗电话,声称她的银行卡被非法使用,涉嫌违法犯罪,要求其在网上录口供,并不断恐吓她缴纳5万元罚金;11月,在宝安区上班的田某在网上结识了一位炒股“老师”,称需要缴纳1000元会员费才能入会炒股,田某信以为真准备汇款……值得欣慰的是,最终这些接到诈骗电话的市民都被宝安公安分局反诈中心话务组及时的电话预警制止,未造成经济损失。

骗子电话打到哪,反诈电话就要跟到哪。自2019年6月底开始,宝安公安分局开始对话务预警工作进行积极探索,目前已组建一支由30名话务员组成的反诈中心话务班,每天从早上8点到晚上10点,通过预警系统对比出的潜在受害者拨打2000余个电话,并做好登记备案。

“从前‘广撒网’式的反诈宣传是灌输式的,如今这种针对潜在受害者的宣传则是沟通式的。通过循序渐进封闭式提问的方式,逐步获取信任,引导启发宣传对象对之前接触到的诈骗信息进行回忆,以此为切入点,引导群众思考,让宣传入心入脑,从而提高预警效果。”反诈中心民警刘庆说道。

今年以来,宝安公安分局反诈中心话务班共电话成功预警34万余人次,及时拦截正在发生的诈骗警情894宗,涉及金额823万余元。

除了通过电话预警外,反诈中心话务班还有一个专门的手机和微信号,用以添加潜在被骗人员微信,收集事主提供的各类诈骗线索。线索整理收集后,提供给刑警大队、网警大队作进一步的数据研判,形成良性循环。同时反诈中心话务组还通过该微信号朋友圈每天发送反诈知识,让微信号内的潜在受骗人群每天能看到反诈提示,从而起到精准宣传的作用。目前,反诈微信已添加事主1731人,收集各类诈骗线索1067条。

全链条反诈:

以专克专 重拳打击电诈犯罪

在电信诈骗已成为主流诈骗手段的今天,宝安区诈骗警情已经占据刑事警情总量的“半壁江山”。今年以来,宝安公安分局刑警大队反诈专业队积极探索打击电诈新模式,通过所队联动、筹建资金分析实验室,全面提高侦查打击整体作战能力和打击效能。

“反诈专业队现有警力49人,如果仅依靠这有限的警力根本无法应对现实庞大的打击任务。今年年初,反诈专业队通过优化队伍结构,深度联动派出所,形成工作合力,成效显著。”刑警大队三中队中队长郭大鹏介绍,反诈专业队定期向派出所下发“电诈案件线索一览表”,根据案件实际情况,小案由属地派出所快侦快破,大案则由警种+派出所共同作战,极大调动了派出所打击效能。“通常,电诈案件的接处警及第一时间的资金止付由派出所完成,立案后案件的资金流分析研判由反诈专业队开展;根据案件难易程度,个案、规模小的由派出所直接开展抓捕,案情复杂、涉案人数多的集群收网,由反诈专业队牵头组织全区各派出所开展统一收网。”这样的分工,既充分利用了派出所执行力强、能最快与受害人接触的优势,又发挥了刑警大队在分析研判上的技术优势。

2020年7月21日,刑警大队反诈专业队联合镇南、福海、石岩、官田、东方、燕罗等六个派出所,在广州市白云区人和镇对涉嫌传销式诈骗的窝点开展统一收网行动,共抓获嫌疑人105人,经审查刑拘94人。

“电诈资金分析专班”,是宝安公安分局反诈工作的另一大亮点。目前,宝安公安分局已与国内知名金融安全大数据分析处理企业“中科金审”建立长期合作,共同建设一体化作战实验室,未来将为宝安警方开展更全面、精准、高效的涉案资金流向分析及冻结带来强大的技术支撑,进一步拓展警方办案思路,协助加快抓捕工作。利用这一契机,反诈专业队组建了由2名民警加16名辅助人员组成的“电诈资金分析专班”,与实验室深度融合,对全分局电诈案件涉案资金进行追查研判,并在涉案资金冻结、返还工作中取得明显成效。

反诈宣传:

蓝马甲+市民工作室 全民参与反诈

反诈工作要做好,依靠群众很重要。宝安反诈工作实行“区级-街道-社区、分局-派出所-警区”双轨、并行相辅相成的体系,层层压实,鼓励反诈全民参与。蓝马甲宣讲队伍,是反诈宣传工作中一道熟悉而亮丽的风景线。现在宝安24个派出所共有“蓝马甲”290人,他们走进企业、走进工厂,挨家挨户走访,宣传反诈相关内容。今年以来,“蓝马甲”共开展约3.28万场次宣传活动,被宣传人数约137.1万人,小喇叭宣传约318.9万小时。

除了在群众中进行深度宣传外,猎诈平台的信息采集工作,也是“蓝马甲”日常工作中相当重要的一部分。反诈中心的猎诈平台记录了每一宗警情的信息,汇成诈骗警情热力图,辖区哪里出现警情,哪里警情高发,一目了然,为反诈工作的安排部署提供了重要参考。而“蓝马甲”作为离受害群众、举报线索群众最近的人,采集信息的面更广,采集的渠道更加直接,在宣传的同时就把相关信息录入猎诈平台,为开展反诈工作提供信息支撑。

今年7月,宝民社区进驻了市民个人反诈工作室,以群众为基础,自编自导反诈节目,在社区中开展宣传活动。像这样的个人反诈工作室,目前在新安街道一共有6个,经街道反诈中心和公安部门业务指导和考察验收后,就可开展宣传活动。这支队伍成为反诈宣传打通最后一公里的“扩音器”,也成为壮大宣传队伍的“吸铁石”。他们分布在居民小区、公益文化中心、城中村和义警联络站,开展的宣传也各有特色,手法多样,受到群众广泛好评。据了解,新安街道群众反诈宣传队伍目前组织各类反诈宣传活动300余场次,组建各级反诈微信群4000余个,宣传覆盖40余万人次。

统筹/文:吴灵珊

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